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男子信用卡非法套現1500萬 借營業執照領POS機

  據新華社電 遼寧鞍山一男子以幫持卡人刷信用卡套現、從中賺取手續費的方式,先后套取現金1500萬元。日前,鞍山警方破獲這起信用卡非法套現案件,犯罪嫌疑人趙某被刑拘。

  偵查人員通過對多家相關銀行POS機上終端號碼的核查,以及對趙某所有交易記錄的調取,發現趙某用POS機套現收據就有2020張,其交易額高達1300多萬元。加上那些沒有收據的,趙某供述共計套現1500萬元,獲利近10萬元。

  27歲的趙某只有初中文化,去年5月,他上網發現一則可以用POS機套現的宣傳廣告,于是決心試一試。他按照網上的資料介紹,借用3家商戶的營業執照,分別在沈陽一家科技公司和鞍山某銀行申領了6臺POS機,安裝在出租屋內,專門為信用卡持卡人刷卡套現。

  鞍山市公安局鐵西分局經偵大隊大隊長周殿輝介紹,信用卡持卡人找趙某進行刷卡“消費”,表面上好像購買了商品,但實際上沒有交易發生;虛假“交易”后,趙某將刷卡“消費”的金額,以現金或轉賬的方式退給持卡人。這樣一來,持卡人通過虛構交易拿到了錢,而趙某則可從中提取套現額1%~2.5%的手續費。套現者和情節嚴重的持卡人,都涉嫌非法經營罪。目前,趙某已被刑事拘留。

已有288條與信用卡非法套現相關的微博 參與討論
 

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