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警惕高利誘惑信用卡套現詐騙新伎倆

2008-10-23    中新網        點擊:

  中新常州網10月22日電:據常州市公安局天寧分局經偵大隊消息:目前,社會上出現一種新型的利用信用卡貸款模式,即由某中介公司向銀行申請透支額度高的信用卡,再由公司幫助顧客將信用卡的透支額度全部套現換取貸款。不法分子打著“銀行中介代理公司”“貸款中介”等名義,為客戶代辦信用卡并利用信用卡的透支額度和免息期,通過虛構POS機刷卡消費騙取高額手續費和銀行資金。作案手法是以高利相誘惑的信用卡套現詐騙伎倆.

  警方介紹:今年8月初,本市青年梁某某通過互聯網,認識了一個叫何某某的無錫女青年,何珍珍自稱是做信用卡生意的,專門幫人家辦理信用卡套現業務,她介紹如果有人為她辦理的透支信用卡墊付還款的話,可按照2%的比例支付給手續費。梁某某將信將疑,但在高利的誘惑下,還是先后兩次為何某某的透支信用卡還了二次錢,還真的得到了2%的手續費,自此對何某某深信不疑。第三次,2008年9月3日,梁某某接到何珍珍打來的電話,要求到交通銀行為其透支的信用卡還款4萬元,并答應事成后仍然付2%的手續費。當天下午4時30分,梁某某將4萬元匯到此卡上,結果對方收錢后就中斷通訊聯系,下落不明。

  犯罪嫌疑人何某某可能就是做此信用卡生意的,并以此為幌子,以獲取高額利益相引誘,頭二次讓被騙者嘗到甜頭,第三次誘騙受害者落入圈套,為其信用卡還巨額透支款,當收到錢后就銷聲匿跡。

  目前,公安機關聯合銀行密切注視信用卡詐騙新動向,采取一切監控措施發現犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡,力爭抓獲現行,并及時發布預警信息進行串并案,依法打擊信用卡透支套現非法活動。

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